К содержанию
Разбор дела
Меню

Разборы по документам

Кто собирает деньги в интернете и чем это подтверждено. Каждый разбор опирается на предупредительный список Банка России, решение суда, предписание ФАС или сообщение правоохранителей.

заключений: 83·проверить площадку по названию или домену

Сомнительно

«Профессиональный союз свободных предпринимателей, фрилансеров и надомных работников» (pspfnr.com): отзывы и запись Банка России от 02.10.2026

2 октября 2026 года Банк России внёс организацию «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ СВОБОДНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ФРИЛАНСЕРОВ И НАДОМНЫХ РАБОТНИКОВ» (ИНН 7842108181, Санкт-Петербург) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес pspfnr.com. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·оценка 1 из 5
Сомнительно

Лизинговая компания «ФЛИББЕРТАК» (flibbertak.ru): отзывы и запись Банка России от 17.09.2026

17 сентября 2026 года Банк России внёс АО лизинговая компания «ФЛИББЕРТАК» (ИНН 5904406758) в предупредительный список с двумя признаками — «Признаки нелегального кредитора» и «Признаки незаконного привлечения инвестиций»; в карточке записи указан интернет-адрес flibbertak.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Займы и «помощь с долгами»·1 из 5
Обман

ООО «ЦПН КВ ГРУПП» (БОНУСЛАЙН), bonus-line.ru: отзывы и запись Банка России от 08.09.2026

8 сентября 2026 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЦПН КВ ГРУПП» (БОНУСЛАЙН), ИНН 7806622850, в предупредительный список с признаком «Признаки „финансовой пирамиды“»; в карточке записи указаны адреса bonus-line.ru, bonus-line.online и bonusline.site. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Обман

ООО «Н-БАНКИНГ» (N-BANKING), n-banking.com: отзывы и запись Банка России от 29.06.2026

29 июня 2026 года Банк России внёс ООО «Н-БАНКИНГ» (N-BANKING), ИНН 9710159088, сайт n-banking.com, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Сомнительно

ООО «Тверской капитал» (ИК «ТК»): отзывы и запись Банка России от 09.04.2026

9 апреля 2026 года Банк России внёс ООО «ТВЕРСКОЙ КАПИТАЛ» (Инвестиционная компания «ТК»), ИНН 6900025190, в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»». Собственного сайта в карточке нет — перечислены страницы на avito.ru и аккаунт в Telegram. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·1 из 5
Обман

Международный потребительский кооператив «СВОИ» (SVOI, tokensvoi.ru): отзывы и запись Банка России от 30.06.2026

30 июня 2026 года Банк России внёс «Международный потребительский кооператив социально-экономических программ „СВОИ“ (SVOI)», ИНН 2311342233, сайт tokensvoi.ru, в предупредительный список с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Сомнительно

ПК «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY): отзывы и запись Банка России от 17.07.2026

17 июля 2026 года Банк России внёс ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «ПЛАТФОРМА РУ» (PLATFORM.RY), ИНН 7733473794, сайт platform-ry.ru, в предупредительный список с признаком «Признаки нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг». Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Брокеры без лицензии·1,5 из 5
Обман

Потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (naslediecoop.ru): отзывы и запись Банка России от 08.07.2026

8 июля 2026 года Банк России внёс потребительский кооператив социальных программ «Наследие» (ИНН 3662315872, Воронеж) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес naslediecoop.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5
Сомнительно

КПК «Фин Формула» (ffrf.ru): отзывы и запись Банка России от 11.06.2026

11 июня 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Фин Формула» (ИНН 3666209530) в предупредительный список с признаком «Признаки «финансовой пирамиды»»; в карточке записи указан интернет-адрес ffrf.ru. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Кредитные кооперативы·1 из 5
Обман

КПК «Экспресс-Займ» (экспрессзайм44.рф): отзывы и запись Банка России от 19.03.2026

19 марта 2026 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Экспресс-Займ» (ИНН 4401109764) в предупредительный список сразу с двумя признаками — «Признаки „финансовой пирамиды“» и «Признаки нелегального кредитора»; в карточке записи указан интернет-адрес экспрессзайм44.рф. Разбираем, что именно сказано в документе регулятора и чего в нём нет.

·Кредитные кооперативы·0,5 из 5
Обман

КПК «Международный кредитный альянс» (alliancecoop.ru): отзывы и запись Банка России от 30.12.2025

30 декабря 2025 года Банк России внёс кредитный потребительский кооператив «Международный кредитный альянс» (ИНН 7720409304, сайт alliancecoop.ru) в предупредительный список с признаками «финансовой пирамиды» и признаками нелегального кредитора. Разбираем, что именно сказано в документах регулятора и чего в них нет.

·Кредитные кооперативы·0,5 из 5
Сомнительно

«Город денег» (townmoney.turbo.site): отзывы и запись Банка России от 25.12.2025

25 декабря 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОРОД ДЕНЕГ» (ИНН 9718038991) в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Признак в карточке — «Признаки нелегального оператора инвестиционной платформы», в графе адресов указаны townmoney.turbo.site, townmoney.orgs.biz и страница во «ВКонтакте». Разбираем, что именно сказано в документе и чего в нём нет.

·Брокеры без лицензии·1 из 5
Обман

ООО «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), dava-group.ru: отзывы и запись Банка России от 25.11.2025

25 ноября 2025 года Банк России внёс ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДАВА-ГРУПП» (DAVA GROUP), ИНН 2308258920, в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке с признаком «финансовой пирамиды». Разбираем, что именно сказано в записи регулятора и чего в ней нет.

·Пирамиды и «паи»·0,5 из 5